Журналисты получили доступ к подготовленного аудиторской фирмой Ernst & Young проекта анализа финансово-хозяйственной деятельности Приватбанка.
Согласно документу, аудиторы выявили, что на 1 апреля 2015 года риск невозврата кредитов измерялся в сумме более 82 млрд грн, а уже по состоянию на 1 октября 2016 года, цифра увеличилась до более 139 млрд грн.
Приватбанк провел реструктуризацию кредитного портфеля и перевел задолженность 170 предыдущих заемщиков на более 30 новых, которые стали должны банку больше 110 млрд грн. Однако проверив адреса регистрации новых фирм, журналисты обнаружили, что они фиктивные.
Например, фирма Фито-Пром Эволюшн, которая должна Приватбанка почти 500 млн грн, арендует одну комнату, в которой есть лишь два стола и несколько стульев.
Фирма Лекс грант задолжала Приватбанку более 4 млрд грн, она зарегистрирована в квартире обычного жилого дома в Киеве. Двери журналистам никто не открыл. Соседка рассказала, что давно там никого не видела.
В поселке Згуровка Киевской области, зарегистрирован Юрий Понька - основатель и руководитель фирмы Триумф 15, которая должна вернуть Приватбанка более 4,3 млрд грн. Иметь Понька заявила, что сын давно живет в Мариуполе.
До национализации бенефициарными собственниками Приватбанка" были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владели более 91,5% акций. Остальная часть акций принадлежала менеджменту во главе с председателем правления Александром Дубилетом.
