Украина В НБУ заявили, что транзакции украинцев могут проверять на любые суммы

2018-04-02 20:30 3714

 Нацбанк повысит лимит до 300 тыс гривен для обязательного финмониторинга, но уточняет, что поверки банковских операций украинцев не привязаны к сумме.

Об этом заявила руководитель проектов и программ департамента финансового мониторинга Нацбанка Ирина Пряженцева.

"Финмониторинг не зависит от суммы", — подчеркнула она.

Любая операция человека или предприятия при малейших подозрениях банка может быть проверена и заблокирована. Даже если ее объем меньше оговоренной в законодательстве граничной суммы 150 тыс. грн., начиная с которой финучреждения обязаны тщательно проверять любые проводки.

"150 тыс. грн. — это лишь одно из требований, при котором банку необходимо поднять всевозможную операцию. Существуют и другие лимиты. Например, по операциям на 15 тыс. грн. также собирается информация для идентификации клиента. Финмониторинг не зависит от суммы. Операция банком может быть проверена, к примеру, если она проводится большим количеством людей. В этом случае банк может задавать дополнительные вопросы", — отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

 

Еще по теме

Еще новости в разделе "Украина"

Новости партнеров

Мы в телеграм