Экономика Выходец из Украины организовал крупнейшее в истории США отмывание денег

2013-05-29 12:42 287

Прокуратура США обвиняет компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов.

Основателем бизнеса является гражданин США украинского происхождения Артур Будовский. Всего по делу обвиняются семь человек, из которых пятеро, в том числе – и Будовский, уже задержаны.

В прокуратуре США заявляют, что это, возможно, крупнейшее в истории преследование за отмывание денег. В обвинительном заключении говорится, что у компании-оператора по онлайн-продаже валюты было более миллиона пользователей, из которых около 200 тысяч – в США.

Прокуроры считают, что базирующаяся в Коста-Рике компания Liberty Reserve связана с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

По материалам: Новый Регион

Еще новости в разделе "Экономика"

Стиль жизни
1, 2, 3… Бокала вина
Путешествия
Лучшие места зимней Канады
Афиша
15 ГРУДНЯ У ПРОКАТ ВИХОДИТЬ ФАНТАСТИЧНИЙ ЕКШН «БУНТАР ОДИН. ЗОРЯНІ ВІЙНИ. ІСТОРІЯ»
Психология
9 способов выбросить из головы негативные мысли, возникающие снова и снова

Новости партнеров

Мы в телеграм