Экономика Выходец из Украины организовал крупнейшее в истории США отмывание денег

2013-05-29 12:42 576

Прокуратура США обвиняет компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов.

Основателем бизнеса является гражданин США украинского происхождения Артур Будовский. Всего по делу обвиняются семь человек, из которых пятеро, в том числе – и Будовский, уже задержаны.

В прокуратуре США заявляют, что это, возможно, крупнейшее в истории преследование за отмывание денег. В обвинительном заключении говорится, что у компании-оператора по онлайн-продаже валюты было более миллиона пользователей, из которых около 200 тысяч – в США.

Прокуроры считают, что базирующаяся в Коста-Рике компания Liberty Reserve связана с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

По материалам: Новый Регион

Еще новости в разделе "Экономика"

Карьера
Питер Мунро (Peter Munro), ныне глава компании Toronto Tutors.com, подготовил к поступлению в университет более 200 студентов
Анонс
Доверьтесь профессионалам
Улыбнуло
Особенности Канады: 14 очень канадских фото
Карьера
Сколько зарабатывает средний класс в разных городах Канады?

Новости партнеров

Мы в телеграм