Экономика Выходец из Украины организовал крупнейшее в истории США отмывание денег

2013-05-29 12:42 450

Прокуратура США обвиняет компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов.

Основателем бизнеса является гражданин США украинского происхождения Артур Будовский. Всего по делу обвиняются семь человек, из которых пятеро, в том числе – и Будовский, уже задержаны.

В прокуратуре США заявляют, что это, возможно, крупнейшее в истории преследование за отмывание денег. В обвинительном заключении говорится, что у компании-оператора по онлайн-продаже валюты было более миллиона пользователей, из которых около 200 тысяч – в США.

Прокуроры считают, что базирующаяся в Коста-Рике компания Liberty Reserve связана с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

По материалам: Новый Регион

Еще новости в разделе "Экономика"

Красота
Stella International Beauty Awards 2017
Психология
Продукты, которые продлевают жизнь
Стиль жизни
Самые физически активные страны мира
Путешествия
Загадочные истории массового исчезновения людей

Новости партнеров

Мы в телеграм