Экономика Выходец из Украины организовал крупнейшее в истории США отмывание денег

2013-05-29 12:42 429

Прокуратура США обвиняет компанию Liberty Reserve в содействии преступникам в отмывании средств на сумму более 6 миллиардов долларов.

Основателем бизнеса является гражданин США украинского происхождения Артур Будовский. Всего по делу обвиняются семь человек, из которых пятеро, в том числе – и Будовский, уже задержаны.

В прокуратуре США заявляют, что это, возможно, крупнейшее в истории преследование за отмывание денег. В обвинительном заключении говорится, что у компании-оператора по онлайн-продаже валюты было более миллиона пользователей, из которых около 200 тысяч – в США.

Прокуроры считают, что базирующаяся в Коста-Рике компания Liberty Reserve связана с преступной деятельностью, в частности, детской порнографией, мошенничеством с кредитными картами и незаконным оборотом наркотиков.

По материалам: Новый Регион

Еще новости в разделе "Экономика"

Путешествия
Лучшие пляжи Канады: путешествуем по провинциям
Стиль жизни
Необычные свадебные традиции разных стран
Здоровье
Продукты, которые не такие уж и вредные, как многим кажется
Психология
Популярные фильмы о разных типах любви

Новости партнеров

Мы в телеграм