Политика В Федеральном суде Нью-Йорка возобновили расследование против Тимошенко и ЕЭСУ

2013-06-10 11:55 395

В Федеральном суде Нью-Йорка возобновляется производство по заявленному иску Universal Trading&Investment Co. (UTICo) к экс-руководителю Единых энергетических систем Украины (ЕЭСУ) Юлии Тимошенко. В частности, UTICo просит суд взыскать с Тимошенко 18,3 млн долл. ущерба, нанесенного экс-руководителем ЕЭСУ в результате незаконной предпринимательской деятельности на территории Нью-Йорка.

В UTICo утверждают, что Тимошенко с мужем осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в Нью-Йорке, включая отмывание денег ЕЭСУ через операции с использованием местных банков при соучастии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, приговоренного в США к девяти годам заключения и штрафу в размере 10 млн долл. Истец утверждает также, что в преступных схемах были задействованы также бывший заместитель министра финансов РФ Андрей Вавилов и 10 неустановленных лиц, что подпадает под статью закона об организованной преступности (RICO).

Кроме того, UTICo ссылается на доказательную базу украинских правоохранительных органов, свидетельствующую о том, что Юлия Тимошенко оплатила через банки Нью-Йорка сумму в 2,479 млн долл. за заказные убийства. По законодательству США, на данный вид преступления не распространяются сроки исковой давности.

О дате судебного заседания Федеральный суд Нью-Йорка должен проинформировать в ближайшие дни. В случае удовлетворения исковых требований UTICo, против экс-главы ЕЭСУ на территории США автоматически будет открыто уголовное производство.

Еще новости в разделе "Политика"

Стиль жизни
5 фактов, которые уже не являются фактами
Психология
Самые распространённые причины развода
Дом
Топ-15 «горячих» рынков недвижимости в 2017 году
Здоровье
Пищевые продукты, которые подделывают чаще всего

Новости партнеров

Мы в телеграм