Манхэттенская прокуратура объявила о последних приговорах по грандиозному уголовному делу о торговле номерами более 95 тысяч ворованных кредитных карт и сопутствующими личными данными.
Ущерб пострадавших превысил пять миллионов долларов, сообщает ВВС
В этом и сопредельных делах замешаны 17 человек из разных стран, в том числе Украины, России, Молдовы и Беларуси. Дело расследовалось восемь лет.
Прокуратура называет их членами "киберпреступной группировки Western Express" (нью-йоркская компания Western Express International использовалась ими для перевода и отмыва денег).
11 фигурантов дела признали себя виновными и приговорены.
13 июня в Верховном суде штата Нью-Йорк закончился 2,5-месячный процесс, на котором присяжные признали 27-летнего украинца – киевлянина Егора Шевелева - и американцев 40-летнего Дугласа Латту и его сожительницу 41-летнюю Анну Сиано виновными в преступном сговоре, хранении краденого и мошенничестве.
23 июля Сиано была приговорена к лишению свободы на срок от 19 лет и 8 месяцев до 47 лет. Два дня спустя киевлянин Шевелев получил от 13 лет и 4 месяцев до 40 лет, а в начале августа Латта получил от 22 до 44 лет.
Это так называемые неопределенные меры наказания, практикуемые в судах американских штатов. Размер срока, который реально отсидит каждый из осужденных, будет определяться комиссией по досрочным освобождениям.
Егор Шевелев считается одним из самых опасных в мире торговцев ворованной информацией.
Прокуратура называет его (он же Eskalibur, или Esk) "одним из самых видных в мире торговцев ворованной информацией о кредитных картах". Из своей квартиры в Киеве он выходил на разные форумы для киберпреступников и объявлял, что у него есть на продажу краденые номера миллионов кредиток.
Как было доказано на суде, на котором выступили 50 свидетелей обвинения, Шевелев продал более 75 тысяч из 95 тысяч номеров, инкриминирующихся всей группировке. Ему вменяется нанесение материального ущерба в сумме 4 миллиона доллларов.
Оплата за проданную информацию переводилась ему в виде цифровой валюты Egold и Webmoney.
У США нет договора об экстрадиции с Украиной, где проживал Шевелев, но в мае 2008 года он отправился в отпуск в Грецию, где его арестовали по американскому ордеру и выдали США.
Шевелев отмыл незаконные барыши в сумме более 600 тысяч долларов через компанию Western Express, которую возглавлял 47-летний украинец Вадим Василенко, проживавший в Форт-Ли в Нью-Джерси.
В феврале этого года Василенко признал себя виновным и был приговорен к сроку от 3 лет и 4 месяцев до 10 лет. Он долго находился в предварительном заключении и поэтому говорил знакомым, что уже этим летом будет депортирован на родину.
Признала себя виновной и его жена 48-летняя Елена Барышева, основавшая вместе с ним Western Express в 1995 году. Она получила от 1 года до 3 лет. По словам мужа, Барышева давно депортирована в Украину.
Латта (он же Realbusy) и Сиано, жившие в Бруклине, в 2004-2007 годах купили у Шевелева и других мошенников ворованные номера более чем 800 кредитных карт. Они также обзавелись приспособлениями для подделки кредиток и полными наборами сопутствующей личной информации, такой как имя потерпевшего, дата рождения, его номер в системе соцстрахования, логин и пароль.
Пользуясь ими, они изготовляли фальшивые удостоверения личности и кредитки, на которые покупали от имени потерпевшего дорогие товары, в том числе ноутбуки, технику фирмы Apple, дизайнерские сумочки или игровые приставки и сбывали их на сетевом аукционе еВау, заработав на нем более 100 тысяч долларов.
Латта и Сиано покупали чужие личные данные в интернете, пользуясь цифровой валютой Egold и Webmoney, полученной у Василенко и его компании.
Клиентов преступной группировки и похитителей личных данных арестовали в Манхэттене, Бруклине, Куинсе, Нью-Джерси, Луизиане, Калифорнии и Орегоне. Все они признали себя виновными.
Двое обвиняемых, 37-летний россиянин Вячеслав Васильев (он же The Viver) и 35-летний гражданин Молдовы Владимир Крамаренко (Envisor), были задержаны в Чехии и впоследствии выданы США. Они обвинялись в закупке в сети товаров на ворованные кредитки и в конце концов признали себя виновными. Оба получили от 3 лет и 4 месяцев до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, двое обвиняемых, 32-летний гражданин Молдовы Олег Ковелин (DoZ) и 30-летний белорус Дмитрий Бурак (Graph, Wolf или Леон Курочкин), находятся в бегах.
Ковелин якобы специализировался на том, что обманом выведывал у потерпевших личные данные и взламывал их счета.Бурак был администратором форума DumpsMarket, на котором киберпреступники продавали и покупали номера кредиток и другие данные. В электронной почте Бурака якобы были найдены более 55 тысяч ворованных номеров кредиток.
По делу также проходили пятеро американцев признавшие себя виновными в хранении краденого, мошенничестве и сговоре.
Признали себя виновными и россияне 36-летний Эдуард Холстинин, проживавший в Орегоне и в Калифорнии, и 35-летний Алексей Ярне, проживавший в Лос-Анджелесе. Первый получил от года и 4 месяцев до 5 лет, а второй – от полутора до 4 лет.
