В пятницу в киевских офисах Укрсоцбанка проходили обыски. Действия правоохранительных органов были санкционированы судом Ленинского района Донецка с целью изъятия компьютерной техники и документов, связанных с заемщиком Укрсоцбанка — компанией "ИСА Прайм Девелопментс".
«Мы выиграли все дела против этой компании. Вся собственность, которая была изъята у "ИСА Прайм Девелопментс", сейчас официально принадлежит Укрсоцбанку", — пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным «Коммерсанта», проблемы с "ИСА Прайм Девелопментс" у Укрсоцбанка начались еще несколько лет назад. В 2005-2007 годах банк выдал компаниям этой группы кредиты на общую сумму около $200 млн, в обеспечение под которые получил ряд земельных участков, а также готовых и строящихся объектов недвижимости... В 2011 году по обращению финучреждения Главное следственное управление МВД Украины возбудило уголовное дело по факту кражи имущества.
В свою очередь, в компании "ИСА Прайм Девелопментс" отметили, что «Коммерсантъ» опубликовал некорректную информацию и даже не пытался связаться с представителями компании.
«На данный момент все наши отношения с банком урегулированы, договора закрыты. Проблемы начались не с нами, а у нас с банком. Банк в лице Тимонькина, перестал выполнять обязательства по кредитам в 2008 году. Остановил финансирование и вместо конструктивного диалога начал отбирать у нас активы, используя юристов Боярчукова и Алексеева. На тот момент мы достроили объекты и ввели в эксплуатацию за свои деньги, потратив более 170 000 000$. У нас есть подтверждающие цифры аудит, сделанный по заказу банка», - отметили в компании.
Напомним, с апреля 2001 года по июль 2013 года должность Председателя правления АКБ "Укрсоцбанк" занимал Борис Тимонькин. По данным источников в банке, именно он выдавал кредиты компании "ИСА Прайм Девелопментс", а в 2008 году приостановил финансирование и начал процесс отбора имущества. После ухода Тимонькина проблемы банка по данному вопросу не были решены.
С 1 июля 2013 года Тимонькин занял должность заместителя председателя наблюдательного совета группы компаний ВЕТЭК, принадлежащей Сергею Курченко.
