Экономика Банки обязали идентифицировать клиентов

2011-04-22 16:01 682

Вступила в силу новая редакция Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, обязывающая банки привести свою внутреннюю документацию в соответствие с новыми требованиями НБУ до 21 мая.

21 апреля вступило в силу постановление НБУ «О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга», которым в новой редакции изложено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.

Согласно документу банки обязаны:

— привести до 21 мая свои внутренние документы по вопросам осуществления финансового мониторинга в соответствие с требованиями нового Положения;

— провести идентификацию:

 

1) до 21 июня — клиентов высокого уровня риска;

2) до 21 октября — всех остальных клиентов.

Еще новости в разделе "Экономика"

Путешествия
Лучшие пляжи Канады: путешествуем по провинциям
Стиль жизни
Необычные свадебные традиции разных стран
Здоровье
Продукты, которые не такие уж и вредные, как многим кажется
Психология
Популярные фильмы о разных типах любви

Новости партнеров

Мы в телеграм