Установлено двадцать семь транзакций общим объемом 6,5 млрд долларов США из Украины в оффшорные зоны. Их осуществили в 2013-2014 годах два банка, подконтрольных одесскому бизнесмену Борису Кауфману – ПАТ «Финбанк» и ПАТ «Платинум Банк», - передает censor.net
Источником выведенных за границу финансовых средств, передают СМИ, были государственные деньги, направленные на выполнение бюджетных программ. Компании, задействованные в данных операциях, в большинстве своем зарегистрированы по двум адресам в зданиях принадлежащих Борису Кауфману в городе Одессе – на проспекте Шевченко и ул. Посмитного.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что нардеп Сергей Мищенко обвинил «Финбанк» и «Платинум банк» в финансировании сепаратистов. Мищенко обратился в Службу безопасности Украины и Министерство доходов и сборов с требованием проверить возможную причастность банков «Финбанк» и «Платинум банк» к финансированию сепаратистских движений в Украине. Проверки, в частности, выявили данные о двадци семи транзакций общим объемом $6,5 млдр.
«Эта схема действовала при участии должностных лиц Национального банка Украины во время правления Виктора Януковича и Сергея Арбузова. На данный момент, из лиц задействованных в этой схеме, при должности находится только бывший заместитель Сергея Арбузова – Владимир Кротюк. Степан Кубив (экс-глава НБУ) назначил Кротюка на должность первого зама главы НБУ. Сейчас совместно с иностранными коллегами проверяется дальнейшее движение данных средств, были ли они направлены на финансирование сепаратистской и террористической деятельности на юго-востоке Украины», - сообщил источник в Министерстве доходов и сборов.
Лишившись доступа к бюджетным средствам ПАТ «Финбанк» и ПАТ «Платинум Банк» переживают сейчас не самые лучшие времена, занимая первые строчки рейтинга самых убыточных банков Украины (http://forinsure
r.com/rating-ban
ks) с показателем более 60 млн. Давний партнер Бориса Кауфмана – Александр Грановский не участвует в управление банковским сегментом группы.
