Больше тридцати запросов было направленно в ГПУ, СБУ и МВД по факту отмывания денег в ПАО «Финбанк» и ПАО «Платинум Банк»
Считается, что миллиарды долларов государственных средств выведенные в оффшоры через эти банки были связанны с Януковичем. В день появления этой информации в СМИ Борис Кауффман – собственник «Финбанк» и «Platinum Bank» - поспешно вылетел в Москву из аэропорта Жуляны, сообщили изданию в Государственной пограничной службе Украины.
В общей сложности с момента побега Януковича в феврале 2014 года Кауфман более семи раз летал в Москву, особо часто в последние месяцы.
Ранее, народный депутат Сергей Мищенко, получивший доступ к данной информации, публично обратился (http://hubs.com.ua/news/dva-banka-proveryat-na-prichastnost-k-finansirovaniyu-separatistov.html) в Службу безопасности Украины и Министерство доходов и сборов с требованием проверить возможную причастность банков «Финбанк» и «Platinum Bank» к финансированию сепаратистских движений в Украине. Публикация полученных материалов (http://glavcom.ua/news/215432.html) вызвала бурное обсуждение в обществе и социальных сетях.
- «В ситуации, когда украинская армия остро нуждается в материальном обеспечении, 6,5 миллиардов долларов могут качественно повлиять на ситуации. Служба финансового Мониторинга Министерства доходов и сборов в состоянии отследить историю денег, отмытых Кауфманом, и совместно с западными коллегами обеспечить их возвращение в страну. Мы написали более 30 запросов в инстанции разных уровней, нас поддерживают представители депутатского корпуса и по полученным первичным ответам мы видим что есть позитивная динамика», - прокомментировал ситуацию Общественный деятель юрист Вадим Хабибуллин.
Ранее, в распоряжении СМИ попал один из договоров, по которому осуществлялся вывод бюджетных средств, изначально предполагавшихся на реконструкцию ряда объектов государственной авиационной инфраструктуры. Остается открытым вопрос о использовании отмытых Кауфманом миллиардов на финансирование сепаратизма и терроризма. Будут ли наказаны виновные, мы узнаем в ближайшее время.
Напомни, 25 июня СМИ сообщили о том, что в подконтрольных одесскому бизнесмену Борису Кауфману - ПАО "Финбанк" и ПАО "Платинум Банк» выявлено двадцать семь транзакций общим объемом в 6,5 млрд долларов США из Украины в оффшорные зоны. Их осуществили в 2013-2014 годах два банка.
