Детали Украинские обнальщики и отмывщики ушли в партизаны

2014-08-29 13:07 6876

В преддверии парламентских выборов неизбежно активизируется работа структур, специализирующихся на отмыве и обнале денежных средств. С февраля 2014 г. рынок этих услуг претерпел некоторые изменения, но никуда не исчез. О том, что сейчас происходит на этом рынке, источники готовы говорить только на условиях строжайшей анонимности.

2014 год Украина начала с прочно вошедшим в лексикон финансистов термином «сертифицированн
ая площадка». По сути, это тот же конвертационный центр, который помогает с возвратом НДС и его обналичиванием. Сегодня, по словам практикующих обнальщиков, ключевые «сертифицированн
ые площадки» замерли и практически не моют деньги с февраля с.г.

Точное количество «сертифицированн
ых площадок» достоверно неизвестно: одни говорят, что их 10-15, другие – 20, третьи – что по площадке на область. Но все сходятся в одном – существовал некий ТОП-6 таких площадок, каждая из которых пропускала через себя в в квартал 1,5-5 млрд грн.

При этом, значительно больший поток шел через еще одну разновидность «сертифицированн
ых площадок» - конверты-банки, где складывались и максимальные зарплаты финансистам. Например, казначей одного такого банка за среднестатистиче
ский квартал зарабатывал от 1 млн грн.

Сами же услуги же площадок стоили до 10%, если нужно было обработать суммы без НДС, и на 2-3 п.п. выше - с НДС. Еще дороже брали за отмывку бюджетных денег (как-никак, откровенный криминал).

Источники отмечают, что площадки исправно платили в бюджет. При средней стоимости услуг на уровне 12% половина данной суммы перечислялась в бюджет.

«Была жесткая дисциплина. Неуплата налогов «площадкой» означала неуважение к правилам игры и недоплату «Семье». Расплата за такие вольности обещала быть жестокой, так что я не слышал, чтобы кто-то ослушался», - рассказал один источник, лично предоставляющий услуги по обналу и отмыванию средств.

Он же подтвердил и дополнил распространенную в Интернете информацию о контроле над ключевыми площадками представителями таких фамилий как Пшонка, Захарченко, Янукович, Хорошковский и еще ряда фамилий, которые ничего не скажут рядовому читателю, но которые тесно связаны с уголовным миром и глобальными финансовыми компаниями.

По словам другого источника, специфика рынка обнала – острый кадровый голод. «Ну нет в стране такого количества людей, которые умеют компетентно отмывать деньги, понимают рыночный этикет и держат язык за зубами. Поэтому даже если проворовывались казначеи, недоплачивая в бюджет, их больно наказывали рублем, выбрасывали с рынка на пару месяцев, а после они снова возвращались в струю, рассекая по Киеву на Кайенах и Лексусах», - сказал источник.

Но все опрошенные источники сходятся в одном: модель, по которой работала обналичка и отмыв при Викторе Януковиче, оказалась работоспособной, но не удовлетворяла потребности бизнеса в наличности и «чистых деньгах».

Однако «сертифицированн
ые площадки» не покрывали весь рынок. И свободные зоны покрывали т.н. «партизаны». Каким было пропорциональное деление между «сертифицированн
ыми» и «партизанами» - не смог сказать ни один из собеседников. Но все они подтвердили тот факт, что сегодня именно «партизаны» имеют львиную долю рынка обнала. Как правило, отметили источники, это местные бизнесмены, имеющие крепкие связи с районными, городскими и областными управлениями Фискальной службы.

«В целом, нынешняя модель выглядит так: каждый уровень налоговиков имеет в своем распоряжении условный лимит - сумму, в рамках которой «партизаны» могут оказывать бизнесу услуги. Если лимит не превышен, у вышестоящего начальства не возникает претензий к налоговикам низшего уровня. Лишь бы «мойщики» выполняли годовые планы по налогам. И волки сыты, и овцы целы. Тарифы на услуги «партизан» сравнимы с «сертифицированн
ыми площадками»», - пояснил представитель одного из «партизан», отказавшись при этом назвать лимиты для каждого из уровней.

Попытка вычислить количество «партизан» отмыва и обнала в Украине – сродни тыканью пальцем в небо. Анализ этого теневого рынка усложняет и фактическая феодальная раздробленность страны. Но кое-что можно вычислить и по открытым источникам.

«Ввиду экономических и политических качелей в стране, наличность и очистка денег нужна бизнесу гораздо больше, чем реноме порядочного плательщика всех налогов. Посмотрите, что, например, происходит в Одесской области с контрабандой - от топлива до ширпотреба. Сотни тысяч тонн товара или не проходят растаможку вообще, или ввозятся по липовым инвойсам. А для продажи в Украине легализуются там же, в Одесской области черными компаниями-прокл
адками. Объемы в денежном выражении измеряются миллиардами гривен в квартал. Кто повнимательнее - тот поймет, как это все может быть связано с повышенным интересом к области группы Игоря Коломойского (губернатора Одесской области Игоря Палицу устойчиво ассоциируют с группой «Приват», - ред.)», - сказал «партизан».

Он прозрачно намекнул на высокую вероятность того, что не обошлось без специалистов по отмыву и в вопросах закупки МВД бронежилетов для наших бойцов в АТО, а также топлива по завышенной цене. «Банальная контрабанда позволяет ввозить в Украину бронежилеты по цене, которая в три-четыре раза ниже той, которую кто-то заставил платить МВД. Судя по тому, чьи компании получили право на поставку – остальное додумайте сами», - сказал источник из числа «партизан».

Отметим, что есть еще один мотивационный срез для тех, кто пользуется услугами «сертифицированн
ых» и «партизан» - кража прибылей у своих же партнеров по бизнесу. Так, недавно по рынку прошла информация о минимизации прибыли и выводу денег из компании, управляющей одним из крупнейших ТРЦ Киева.

Суть схемы следующая. Подконтрольные совладельцу ТРЦ Андрею Адамовскому руководители ООО «Призма Бета» в различные периоды времени с 2012 по 2014 гг вывели на свои структуры более 400 млн грн (см. схему). По данным наших источников, все операции были призваны вымыть реальную прибыль из  ТРЦ, чтобы ничего не досталось партнеру Адамовского по бизнесу - эстонцу Хиллару Тедеру  и его девелоперской компании Arricano (история партнерских отношений Тедера и Адамовского хорошо известна потребителю деловых новостей).

 

Установить «партизан» или «площадку», которые помогли структурам, ассоциируемым с Адамовским, вывести деньги с ООО «Призма Бета», не удалось. Но источники из «партизанского» сектора утверждают, что данная схема вывода средств популярна. При  этом, в деле есть интересная деталь, помимо простого «вывода» средств из проекта,  81 млн грн, которые ушли на ООО «Лимаксо Инновейшн», Адамовский потратил на строительство ТРЦArt Mall, которое не имеет никакого отношения к бизнесу Тедера…

Попутно удалось также выяснить некоторые подробности ухода рынка обнала и отмыва в «партизанщину». Часть «сертифицированн
ых площадок» закрылась еще в феврале на фоне побега из Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения. Часть «площадок» продолжает работать на свой страх и риск, ситуативно пытаясь передоговориться с новыми должностными лицами в силовом и фискальном блоке. Те, кому это удалось, предпочитают помалкивать.

Любопытно, что после волны уголовных дел и громких заявлений руководителей СБУ, МВД и ограничительных мер НБУ (по данным от наших источников, Нацбанк непублично, но регулярно ограничивал снятие денег со счетов в банках-площадках
, которых подозревал в активных отмыве и обнале), владельцы старейших «моек» не спешат покидать Украину. «Они верят, что в стране все наладится», - сказал один из «партизан».

И в завершение - информация о странном решении Виктора Януковича закрыть все «сертифицированн
ые площадки», кроме 1-2. «Партизаны» говорят, что это решение экс-Президент Украины озвучил в феврале, незадолго до трагических событий в Киеве, узкому кругу лиц - владельцам крупнейших площадок.

С учетом того, что в сфере освоения бюджетных денег в Украине наблюдается преемственность поколений, не исключено, что очень скоро эти одна-две площадки будут перезапущены под кого-то из представителей новой власти.

 

Еще по теме

Еще новости в разделе "Детали"

Животные
Останки мамонта в метро Лос-Анджелеса, или Обычный день в американской подземке
Стиль жизни
Авиаперелёт: 5 вещей, о которых необходимо позаботиться заранее
Стиль жизни
1, 2, 3… Бокала вина
Путешествия
Лучшие места зимней Канады

Новости партнеров

Мы в телеграм