Украина СБУ перекрыла мощный канал вывода валюты из Украины

2015-09-02 11:07 1567

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники Службы совместно с Госслужбой финмониторинга перекрыли канал вывода отдельными предприятиями валюты за границу.

"Ряд субъектов реального сектора экономики перечисляли средства в адрес "транзитных" фирм в качестве оплаты за товары и услуги. Далее деньги поступали другим компаниям, в которых покупалась валюта на основании мнимых внешнеэкономических сделок. Приобретенная валюта перечислялась "оффшорным" компаниям из Панамы и Великобритании, счета которых были открыты в одном из прибалтийских банков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение июня-июля 2015 года по этой схеме предприятия вывели за границу сумму эквивалентную 82 миллионам гривен. Сейчас на счета компаний, которые задействованы в схеме, наложен арест и заблокировано свыше 26 млн гривен.

Сообщается, что сотрудники спецслужбы уже установили организаторов финансовой сделки, которые являются жителями Киевской и Днепропетровской областей. Сейчас открыто уголовное производство по ст. 190 и ст. 205 Уголовного кодекса Украины. .

Еще по теме

Еще новости в разделе "Украина"

Здоровье
Полезные продукты, которые на самом деле не такие уж полезные
Здоровье
Советы остеопата
Стиль жизни
Фильмы о любви, основанные на историях из реальной жизни
Анонс
Вопрос: Что делать, если человек выходит из магазина, поскальзывается и падает на скользкой дороге?

Новости партнеров

Мы в телеграм