Украина ВАЖНО! СБУ нашла и перекрыла мощный канал финансирования "ДНР"

2015-09-15 13:35 2146

Как сообщили сегодня в пресс-службе СБУ, Сотрудники Службы безопасности совместно с Госслужбой финмониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования "Донецкой народной республики".

Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковскую систему средств, полученных из Российской Федерации.

В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 миллионов гривен акционерному обществу с Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находились на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.

Потом для обналичивания денег их перечислили на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений. После чего часть средств планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть - использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.

Сообщается, что на счетах этих физических и юридических лиц было свыше 75 млн грн.

 

Еще по теме

Еще новости в разделе "Украина"

Здоровье
Разбалансировка гормонов: что это такое и как с этим бороться
Путешествия
Канадская Европа: Монреаль глазами одной украинской девочки, живущей в Торонто
Красота
Шокирующие стандарты красоты разных времён и народов
Стиль жизни
Города будущего

Новости партнеров

Мы в телеграм