Полиция задержала не менее 20 подозреваемых в причастности к международной сети мошенников, действовавших с территории Израиля.
Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, члены группировки вступали в контакты с представителями иностранных фирм и получали от них обманным путем крупные суммы денег, выдавая себя за бизнес-партнеров этих компаний. Масштабы мошенничества оцениваются полицией в десятки миллионов долларов и евро.
Полученные обманным путем деньги отмывались за границей, после чего поступали разными путями в Израиль.
Расследование продолжалось более полутора лет, и после того, как в распоряжении следователей оказалось достаточно информации, подозреваемые были задержаны.
Им инкриминируют мошенничество, получение прибыли обманным путем с отягчающими обстоятельствами, шантаж, вымогательство, фальсификацию документов, отмывание денег, налоговые преступления.
После первого допроса полиция примет решение, по поводу кого из задержанных обращаться в суд с просьбой продлить срок содержания под стражей.
