Детали Экс-замглавы департамента защиты экономики Шевцов вместе с женой 7 лет отмывали деньги подпольных казино

2019-09-06 18:30 1656

 

Заместитель директора недавно ликвидированного департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Евгений Шевцов вместе с супругой Аленой Дегрик по меньшей мере 7 лет отмывали прибыль от подпольного игорного бизнеса. Об этом говорится в материале Vesti.

По данным издания, зарегистрированное Дегрик ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» выступает финансовым посредником операторов запрещенных в Украине онлайн-казино. До назначения в департамент Евгений Шевцов работал в этой фирме коммерческим директором. Еще в 2015 году ТСН ​публиковала документы, которые свидетельствуют о выводе средств с неподконтрольной территории ЛНР/ДНР в Украину через платежные системы ФК «Леогейминг Пей». В 2017 году в отношении Шевцова и Дегрик открыли уголовное производство, на счета фирмы был наложен арест, однако суд снял его уже на следующий день.

Летом прошлого года Алена Дегрик и собственник «Пари-матч» Евгений Швиндлерман стали фигурантами еще одного уголовного дела. По версии следствия, под брендом «Пари-матч» работало виртуальное казино, которое выводило наличность «в направлении России и офшоров». Выводить и обналичивать средства помогали фирмы Алены Дегрик, в том числе ФК «Леогейминг пей». Ежесуточный оборот достигал 20 млн грн.

В апреле 2019 суд ​дал ГБР доступ к вещам и банковским счетам ООО «Бизнес Ритейл Груп​» — юридическое лицо оформлено на Евгения Шевцова. «Компанию подозревают в отмывании денег: с 2011 по 2018 годы фирма выводила наличные от запрещенных в Украине 1xbet, Leon и «Фаворит», — говорится в материале.

Согласно декларации, поданной Шевцовым за 2018 год, его супруге принадлежат две квартиры и нежилая недвижимость в Киеве (общая площадь 744 кв м), земельный участок и дом в Бориспольском районе столицы, а также Range Rover VOGUE 2016 года выпуска. На банковских счетах Дегрик хранит почти 18 млн грн и 15 тыс. долларов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Еще новости в разделе "Детали"

Мы в телеграм