Власти США оштрафовали Deutsche Bank на $41 миллион из-за отмывания российских денег

Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег.

ФРС заявила о "небезопасных и ненадежных" практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.

Deutsche Bank уже заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора.

Напомним, в январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 млрд долларов.

Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему "зеркальных сделок" были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 млн долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.
В апреле Федрезерв США оштрафовал банк еще на 156 млн долларов – на этот раз причиной послужили "небезопасные практики на валютных рынках".