Pandora Papers: Раскрыты новые данные про офшоры Зеленского и вывод денег Коломойским из ПриватБанка

Сотни журналистов-расследователей со всего мира в течение года исследовали миллионы конфиденциальных файлов, среди которых есть информация о Владимире Зеленском и других украинских политиках. Что именно они выяснили — в материале hromadske.

Результаты расследования журналисты издания «Слідство.Інфо», которые присоединились к изучению документов, обнародовали в своем фильме и на сайте.

Связь Зеленского с Коломойским

Журналисты заявили, что смогли частично подтвердить информацию о том, что офшорные фирмы Владимира Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Полученные журналистами документы свидетельствуют, что в 2012 году «кварталовцы» зарегистрировали более десятка офшорных фирм.

Среди их владельцев, кроме Зеленского, указаны Сергей и Борис Шефиры. 40 миллионов долларов компании Коломойского формально числились как вклад в уставный капитал. В то же время фирмы олигарха, которые вероятно перечисляли средства «кварталовцам», подозревают в отмывании миллиардов из «ПриватБанка», совладельцем которого ранее был Игорь Коломойский.

Кроме того, по данным источников «Слідство.Інфо», перевод денег происходил через кипрский филиал «ПриватБанка» — тот самый, через который олигарх мог отмывать миллионы. Новые документы свидетельствуют о том, что по крайней мере одна из компаний лидеров «95 квартала» имела счет в этом банке. То есть офшоры Зеленского также могли быть частью истории с отмыванием грязных денег.

Британская недвижимость украинских политиков

Журналисты обнаружили, что более 10 украинцев скрывают свои активы в Великобритании через офшорные компании, зарегистрированные в юрисдикциях Белиза и Британских Виргинских островов, которые не раскрывают конечных владельцев бизнеса.

В частности, в 2014 году, менее чем через неделю после назначения Бориса Ложкина главой администрации президента Петра Порошенко, его дочь Анастасия купила элитную недвижимость в престижном районе Лондона почти за 4,6 миллиона долларов. Средства на это ей дала в долг виргинская компания, принадлежавшая ее отцу. Сам Ложкин сведения о недвижимости в декларацию не внес.

Кроме того, в списке украинцев, по данным расследователей, оказались:

• бывший совладелец «ПриватБанка» Геннадий Боголюбов, против которого в Украине и США сейчас расследуют дела о выведении и отмывании денег;
• бывший совладелец «Укрсиббанка» Александр Ярославский;
• бизнес-партнер олигарха Дмитрия Фирташа Игорь Воронин;
• дочь бывшего главы Центральной избирательной комиссии Сергея Кивалова.

А еще, как говорят журналисты, через сеть связанных с Владимиром Зеленским офшорных компаний собственниками элитной недвижимости в Лондоне стали двое его соратников.

Речь идет о первом помощнике президента Сергее Шефире, который владеет сразу двумя квартирами в Лондоне общей стоимостью более 5 миллионов долларов США, и Андрее Яковлеве — бывшем бизнес-партнере Зеленского, сценаристе и режиссере «Студии Квартал 95».

«ПриватБанк»

Документы Pandora Papers показали, что две крупные юридические компании, которые создавали и обслуживали офшорные компании,  Cititrust и Trident Trust  могут быть причастны к схеме вывода денег из «ПриватБанка».

Внутренняя корреспонденция провайдеров свидетельствует, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза исследовали работу связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшоров задолго до того, как «ПриватБанк» был национализирован.

Но, как указывают расследователи, провайдеры дезинформировали финмониторинги нескольких стран мира о том, кто стоит за компаниями-прокладками, через счета которых прошли сотни миллионов долларов, выведенных из «Привата».

Например, Cititrust, по данным журналистов, ответила финмониторингу Белиза, что бенефициарным владельцем подозрительной офшорки Jarvis Trading Limited является Agathoulla Constantinou. А во внутренних документах Cititrust за 2018 год указан Сергей Мельник, один из номинальных владельцев группы «Приват».

В то же время юристы международной компании-регистратора Trident Trust получили запрос, касающийся компании Ravenscroft Holdings. Его проигнорировали и просто не прислали информацию по поводу офшора, хотя внутренние данные указывают на то, что записали компанию на Олега Гниненко.

Человек с таким именем с 2013 года состоит в правлении Никопольского завода ферросплавов, предприятия из орбиты олигарха Игоря Коломойского.

Конфликт интересов Ткаченко

Фигурирует в Pandora Papers и действующий министр культуры Александр Ткаченко. В 2016 году во время пребывания в должности генерального продюсера «1+1» он фактически получил четверть акций государственной Одесской киностудии.

В 2018-м партнером Ткаченко стал одесский застройщик Андрей Ваврыш: он признал заинтересованность в построении жилья «для съемочных групп» на территории киностудии.

Сначала застройка территории государственной киностудии была вне закона. Однако впоследствии Ткаченко возглавил парламентский Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который одобрил законопроект, определяющий условия приватизации государственных киностудий.

Сам политик конфликт интересов на заседании комитета признал. Он заявил, что якобы именно поэтому в июне 2020 года продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову. Сколько денег Ткаченко получил за эту сделку, в своей декларации он не указал. Журналисты «Слідство.Інфо» предполагают, что Морозов — лишь номинальный владелец доли Ткаченко на время «конфликта интересов».

Что такое Pandora Papers?

Это коллаборация более 600 журналистов-расследователей из 117 стран мира, которые в течение года исследовали 11,9 миллиона конфиденциальных файлов. Это самая большая за всю историю утечка конфиденциальных документов.

По словам расследователей, она раскрывает тайны 35 нынешних и бывших мировых лидеров, более 330 чиновников в 90 странах мира, художников и убийц. К работе над этими файлами присоединились и украинские журналисты из агентства «Слідство.Інфо».

Документы Pandora Papers свидетельствуют о деятельности четырнадцати мировых провайдеров — юридических компаний, которые создавали, управляли и держали в тени финансовую активность офшорных компаний в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Белиз, Кипр и Самоа.

В документах нашли сведения об украинских олигархах, бывших и действующих чиновниках — всего в Pandora Papers более 1,5 тысячи украинцев.