После Webmoney налоговики взялись за торговцев Forex

В Миндоходов заявляют о «разоблачении финансовых махинаций электронного бизнеса», связанных с торговлей валютой международном валютном рынке Forex.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины Донецкой области.

«Следственным отделом ГНИ в Краматорске совместно с управлением финансовых расследований ГУ Миндоходов в Донецкой области установлено и пресечена деятельность межрегиональной преступной группы лиц, которая незаконным путем осуществляла торговлю валютой на международном валютном рынке Forex», - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным Миндоходов, вследствие деятельности группы лиц бюджету Украины нанесено более 70 млн. грн. убытков путем неуплаты налога на доходы физических лиц. 

«Преступная группа создала тщательно завуалированную финансовую пирамиду, привлекая клиентов-инвесторов через сеть фирм-брокеров. Впоследствии предприятие-брокер перерегистрировалось на подставных лиц, а торговые счета большей части клиентов закрывались потери вложений в результате якобы неприбыльной торговли», - отмечается в сообщении.

Как выяснили сотрудники управления финансовых расследований, клиентами предпринимателей были жители Украины, России, США, а также других стран Европы и Азии. Компьютерные сервера находились в разных частях Европы, а предприятия, созданные для прикрытия деятельности, были зарегистрированы в Украине, Новой Зеландии и на Сейшельских островах.

При проведении обысков были обнаружены и изъяты электронные носители информации, около $200 тыс. наличными, банковские пластиковые карточки, со счетов которых осуществлялось снятие наличных денежных средств, черновые записи и отчеты. 

Против фигурантов дела зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. 

Как сообщалось, ранее Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск  в столичном офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney. Министерство доходов и сборов Украины добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн. грн.

При этом, в Миндоходов заявили, что ведомство намелено и в дальнейшем «влиять» на платежные системы, работающие в Украине, в частности, на «Яндекс.деньги».