В Киеве обнаружили бесхозные 800 миллионов гривен

Сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр, который за последние полтора года незаконно перевел данную сумму в наличность.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, услугами этой нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет воспользовались около 130 предприятий разных регионов Украины.

При этом операции осуществлялись с привлечением профессиональных участников фондового рынка и проводились под видом купли-продажи ценных бумаг.

Как стало известно, злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра.

Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В 5 офисных помещениях нелегальной структуры сотрудники столичного СБУ провели обыски, в результате которых изъяты около 300 тыс. грн. наличностью, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати 10 фиктивных предприятий, в том числе одной иностранной компании, с помощью которой злоумышленники выводили средства за пределы Украины.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.