Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Дмитрий Гнап со ссылкой на обнародованные новые данные Панамских архивов, бенифициаром офшорной компании Intraco Management Ltd является замгенерального директора корпорации Рошен Сергей Зайцев.
По его словам, Зайцев также является совладельцем Центрально-Европейской Кондитерской Фабрики. Журналист добавил, что в документе указывается адрес регистрации Зайцева в Киеве на улице Электриков, 29-а.
По этому же адресу зарегистрирован целый ряд компаний, которые входили в группу Укрпроминвест Порошенко и его партнеров по бизнесу - Игоря Кононенко, Олега Зимина, Олега Гладковского (ранее Свинарчук). В частности, спортклуб 5 элемент, корпорация Богдан, концерн Укрпроминвест, Центрально-европейская кондитерская компания, фонды Прайм эссетс капитал (владеет активами Петра Порошенко), фонд ВІК (владеет активами Игоря Кононенко) фонд СОВА (владеет активами Олега Гладковского).
ОФФШОРНЫЙ СКАНДАЛ: ОБНАРОДОВАНА ПОЛНАЯ БАЗА ДАННЫХ ОФШОРНЫХ СЧЕТОВ
Как следует из материалов, компания Intraco Management Ltd зарегистрирована 10 января 2002 года под юрисдикцией Британских Виргинских островов. Дата инактивации (inactivation date) - 25 октября 2015 года. Дата исключения из реестра (struck off date) - 31 октября 2016 года. Текущий статус компании - закрыта (dissolve).
Имя бенефициара Intraco Management Ltd созвучно с именем Сергея Зайцева, одного из топ-менеджеров компании Рошен. В интервью украинскому Forbes в апреле 2013 года Петр Порошенко рассказывал, что Зайцев наряду с Игорем Кононенко был в числе людей, которые помогли ему заработать первый миллион. "…Сережа Зайцев, который сейчас возглавляет департамент ВЭД Roshen. Предельно талантливый человек из простой семьи, он четыре года подряд поступал в КИМО. Я благодарен Богу, что он был рядом со мной все эти годы", - говорил тогда Порошенко. По его словам, в 1991-1993 годах партнеры занимались импортно-экспортными операциями, и обеспечивали сырьем украинские кондитерские предприятия.
Напомним, скандал вокруг Intraco Management Ltd разгорелся задолго до обнародования панамских документов, еще осенью 2015 года. Тогда экс-глава СБУ Валентин Наливайченко раздал членам антикоррупционного комитета Верховной Рады копии документов, похожих на платежки компании Intraco Management Ltd. Одна часть документов касалась оплаты чартерных перелетов и обслуживания в бизнес-зале аэропорта Жуляны, другая - намерений о переводе денег на счета офшорных компаний.
ПОЧЕМУ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ БЮРО ОТКАЗАЛОСЬ РАССЛЕДОВАТЬ ОФФШОРЫ ПОРОШЕНКО
В копиях документов присутствовали имена Порошенко Кононенко и Дарьи Царегородцевой. Ссылаясь на копии Наливайченко обвинил Кононенко в использовании офшорных счетов и компаний во время действия депутатского мандата - в мае и июне 2015 года, а также в "использовании олигархической группы, ее серверов для проводки и оформления всех выведенных денег сначала на Виргинские острова, после этого - латвийские банки, после этого австрийские банки".
Кононенко в ответ заявил, что не имеет никакого отношения к Intraco Management Ltd и узнал о существовании компании незадолго до заседания комитета. "Пусть правоохранительные органы исследуют, что это за документы, что это за компания", - заявил он.
Вчера же, 9 мая поздно вечером консорциум журналистов опубликовал новые базы данных Панамских архивов. Общественности стали доступны новые данные офшорных компаний. Всего в опубликованной базе данных содержится информация о 469 компаниях, 643 директорах и акционерах, 558 адресах и 20 посредниках компаний с украинскими корнями.
