В Национальном банке сделали разъяснение относительно новых правил верифиикации и блокировки счетов украинцев
Так, в заявлении НБУ отмечается, что переводить сумму до 5 тысяч можно без верификации клиента. Также любой украинец может, не опасаясь, получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.
Отмечается, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков.
"Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – уточнили в НБУ.
Более того, даже при перевод 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Но вот перевести наличкой с помощью терминала анонимно такую сумму одним платежом уже не получится.
