Вступила в силу новая редакция Положения об осуществлении банками финансового мониторинга, обязывающая банки привести свою внутреннюю документацию в соответствие с новыми требованиями НБУ до 21 мая.
21 апреля вступило в силу постановление НБУ «О внесении изменений в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга», которым в новой редакции изложено Положение об осуществлении банками финансового мониторинга.
Согласно документу банки обязаны:
— привести до 21 мая свои внутренние документы по вопросам осуществления финансового мониторинга в соответствие с требованиями нового Положения;
— провести идентификацию:
1) до 21 июня — клиентов высокого уровня риска;
2) до 21 октября — всех остальных клиентов.
