Министерством внутренних дел Украины в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачена преступная схема ввоза на территорию государства и реализации нефтепродуктов группой компаний "Восточноевропейская топливно-энергетическая компания" (принадлежат Сергею Курченко).
Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
"Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО "Зовнитрансгаз", ДП "Петрол", ПМП "Петрол-ФОРВАРДИНГ" и ЧП "Армада-плюс") в течение 2012-2013 лет ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 миллиардов гривен для их переработки, как давальческого сырья, и дальнейшего "реэкспорта" за границу", - написал он.
Фактически, отметил Аваков, продукция была реализована на территории Украины без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 миллиардов гривен.
"С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам горючего", - сообщил Аваков.
Открыто 11 уголовных производств в Автономной Республике Крым, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ривненской областях и городе Киеве.
Во время обысков изъято 13 тысяч тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.
Кроме этого, добавил Аваков, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний "СЕПЭК" убытков НАК "Нафтогаз України" на сумму 1,6 миллиарда гривен.
Как сообщил глава МВД, сейчас проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации горючего.
