В Украине прекращена деятельность преступной группы, которая мошенническим способом выманивала деньги у жителей Евросоюза. Задокументирована сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Разоблачено и сообщено о подозрении двум участникам преступной организации по фактам международной мошеннической схемы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, ценных бумаг и других активов.
Так, при подаче заявок на вывод прибыли в наличные к вкладчикам звонили работники мошеннических кол-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание - дополнительно 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.
Задокументированная сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро. Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии и других европейских стран.
Установлено, что один из подозреваемых киевлян был ответственным за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, а другой занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины, так и за ее пределами.
Отмечается, что был наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро, среди которого 8 автомобилей элит-класса.
Двум киевлянам сообщено о подозрении в участии в международной мошеннической схеме и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины). Подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому.
