В Китае прекращена работа крупнейшего конвертационного центра, который занимался незаконными сделками с иностранной валютой. Общий объем причиненного ущерба оценивается в 410 млрд юаней ( $ 64 млрд . ), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные народной полиции КНР.
По уголовному делу проходят около 400 человек.
По данным полиции, нелегальную финансовую сеть контролировал Жао Муй, который с 2013 года вывел за пределы Китая больше 100 млрд. юаней ( $ 15,6 млрд . ), используя для этого 850 банковских счетов, открытых на разные подставные гонконгские компании.
Напомним, это уже не первое крупное разоблачение незаконных банковских операций в КНР. Например, в августе текущего года в Шэньчжэне был обнаружен поддельный Goldman Sachs. Полное название китайской подделки - Goldman Sachs (Shenzhen) Financial Leasing Co .
Об этом «банке» узнали после того, как через него было отправлено письмо от американского профсоюза рабочих казино китайским властям. В нем шла речь о том, что «поддельный» китайский Goldman Sachs может быть причастным к незаконным операциям и к отмыванию денег.
