За яких причин та обставин українцям можуть заблокувати банківські картки.
Фінмоніторинг:
Якщо ви постійно розраховуєтесь за товари та послуги, це навряд чи зацікавить службу. Але якщо карту часто поповнюють готівкою чи постійно знімають її, спеціалісти можуть запідозрити вас у відмиванні грошей.
Нетипові операції:
Наприклад, якщо тривалий час клієнт не використовував кредитку, а тут з неї різко намагаються зняти велику суму або ж збільшити кредитний ліміт, банк її просто заблокує.
Рішення виконавчої служби:
Банк може заблокувати картку, якщо щодо клієнта є рішення суду. Наприклад, у випадку, коли є примусове стягнення аліментів з неплатника або навіть штраф за порушення ПДР.
