Бывший заместитель Генерального прокурора Украины Николай Обиход заявил, что еще в 1998 году швейцарские правоохранительные органы просили Украину о предоставлении информации относительно активов Павла Лазаренко.
По словам Обихода, особый интерес следователей вызвал перевод 13,6 млн долл. со счета компании Somolli Enterprises Limited, принадлежавшей Юлии Тимошенко.
"В ходе этого дела мы обнаружили ряд личных закодированных счетов П.Лазаренко в швейцарских банках, через них шли уже десятки и сотни миллионов долларов. И когда стали проверять, откуда что приходит, то выяснилось, что одной из наиболее значительных структур является кипрская компания "Somolli Enterprises Limited". Тогда мы начали выяснять, какой банк делает переводы, кто владелец и распорядитель счетов, кто именно переводит средства на тайные счета П.Лазаренко. Попросили международной правовой помощи и выяснили, что владельцами этой структуры является Юлия Тимошенко, ее муж Александр Тимошенко и их партнер Александр Гравец - житель Днепропетровска", - рассказал Обиход.
По материалам: УНН
