Представитель Налоговой службы США рассказал, какую угрозу представляют криптообменники мессенджера Дурова.
Как пишет Decrypt, секретные чаты кроссплатформенного мессенджера Telegram специалисты называют анонимным каналом, которым злоумышленники используют для двухсторонних расчетов и сокрытия следов киберпреступлений.
Как заявил спецагент Налоговой службы США Крис Янчевски, ведомство в котором он служит, беспокоят случаи возможного отмывания денег с помощью обменников в Telegram.
Янчевски утверждает, что в прошлом году два гражданина Китая помогли "отмыть" через Telegram $105 миллионов в криптовалютах, которые до этого были украдены правительством Северной Кореи.
Предположительно средства перевели на китайские банковские счета, а также подарочные карты iTunes. Чиновник Налоговой службы пишет, что существует несколько типов Telegram-обменников.
Первый из них – боты, работающие по типу централизованных обменников, когда у пользователя есть собственный криптокошелек, встроенный в инфраструктуру бота. При этом обмен можно провести быстро, не выходя из мессенджера.
Второй вариант – секретные чаты для внебиржевой торговли, в которых действует собственная система отзывов и рекомендаций.
Напомним, ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что кроссплатформенный мессенджер Telegram стал площадкой для сбыта наркотиков и краденого имущества, при этом руководство приложения игнорирует соответствующие запросы правоохранителей Украины.