Украинские банки рассылают ФОПам анкету для актуализации персональных данных .
Национальный банк Украины установил требование для банков актуализировать личные данные своих клиентов, проверить их достоверность, а также получить больше информации об источниках и назначении средств клиентов
Постановлением НБУ №65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», актуализация данных является необходимой для внедрения финансового мониторинга, который включает анализ финансовых операций с целью выявления возможных случаев отмывания средств и уклонения от уплаты налогов
Банки должны актуализировать данные клиентов в соответствии со следующими сроками:
Если клиент отказывается от актуализации или не выполняет это в установленный срок, его счет может быть заблокирован
Банк уведомляет клиентов о необходимости актуализации путем уведомлений в мобильном банкинге или письмом с указанием дедлайна для этого процесса
Например, клиенты ПриватБанка могут актуализировать свои данные, зайдя в веб-версию "Приват24 для бизнеса" и выбрав пункт «Анкета». Далее – ответить на ряд вопросов, касающихся их статуса ФЛП, распоряжения средствами, деятельности предприятия, источников поступления средств и т.д.
