Американские банки начали активно блокировать и задерживать международные платежи украинских банков, заставляя их идентифицировать отправителей денег.
Минфин США вынуждает украинские банки дополнительно проверять своих клиентов на наличие против них международных экономических санкций, об этом сказано в письме Укрэксимбанка от 3 января 2014 года.
В письме Укрэксимбанка от 3 января 2014 года "Относительно расширенной процедуры по идентификации клиентов", банк предупреждает своих украинских контрагентов о том, что в последнее время участились случаи приостановки иностранными банками платежей с целью дополнительной идентификации и соблюдения режимов международных санкций.
"Обращаем ваше внимание на усиление иностранными банками-корреспондентами мониторинга международных транзакций", - сказано в письме.
Клиенты банков, чьи имена значатся в "черном списке" The Office of Foreign Assets Control, не смогут совершить международные платежи в долларах. Такой же запрет распространяется и на компании, которые на 50% и больше принадлежат или "прямо или опосредованно" контролируются лицами, попавшими под международные экономические санкции.
Сейчас в списке OFAC находится несколько десятков тысяч персон нон грата, среди которых только четыре компании с украинскими акционерами - "Белнефтехим", авиакомпания "Буковина", Ferland Company , "Украинско-средиземноморские авиалинии".
По материалам: Економічна правда
