Прокуратура Панамы приостановила расследование скандального дела о так называемом "панамском досье"- подборке документов об офшорных схемах некой фирмы из Панамы Mossack Fonseca, раскрывающем причастность ряда известных в мире компаний и лиц к использованию офшорных схем
Как сообщаили представители Панамской генпрокуратуры, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий. Окончательное решение теперь должен принять Верховный суд.
Ранее десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных офшоров, основываясь на данных "Панамского архива" - подборке документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca.
Напомним, среди обнародованных документов также обнаружилась офшорная компания, созданная на имя Петра Порошенко в августе 2014 г., когда он уже занимал пост президента Украины. Данные об этой компании не были указаны в декларациях Порошенко, однако данное правонарушение не является уголовным, согласно текущему законодательству Украины, а исключительно административным. Кроме того, через данную компанию не проводились никакие операции, однако ряд политиков обвинили президента в уклонении от уплаты налогов, что является уголовным преступлением.