Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила о значительных рисках потери всех средств, инвестированных в бинарные опционы, Forex трейдинг, криптобиржи, микрокредитование и другие подобные проекты.
Регулятор заявляет, что задержки с совершенствованием налогового законодательства приводят к существованию подобных "серых зон", свободных от регулирования и без каких-либо гарантий выплат и ответственности участников.
"Отсутствие полноценных финансовых инструментов, доступных украинским инвесторам, создает мошенникам большое поле для деятельности. Сотни миллионов гривен мошенники привлекают от украинских граждан в свои сомнительные финансовые проекты", - говорится в сообщении.
Комиссия на основе анализа актуальной рекламы по привлечению средств инвесторов и открытых источников информации (форумы, СМИ, обращения граждан) сделала вывод, что большинство из рекламируемых в последнее время проектов построено по принципу финансовых пирамид.
"Подавляющее количество фирм, предоставляющих услуги по торговле на финансовых рынках, имеют регистрацию в зонах с льготным налогообложением. Контактные юридические лица и бенефициары являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату", - заявили в НКЦБФР.
Комиссия добавляет, что часто в качестве дополнительных признаков "добропорядочности" может выступать сертификат российского регулятора и членство в добровольных международных обществах по контролю над взаимоотношениями трейдеров и брокеров.
По данным НКЦБФР, публичные лица, представляющиеся руководителями таких проектов, фактически являются наемными актерами, а активность таких проектов сконцентрирована преимущественно в сети Интернет, где используется режим онлайн обслуживания без личных встреч и контактов.
В качестве примеров действующих и уже закрытых "скам проектов" (от англ. scam – мошенничество) Комиссия приводит торговую платформу Binomo, Olymp Trade, IQOPTION LTD, предлагающих торговлю бинарными опционами.
Говоря о Forex трейдинге, НКЦБФР называет его наиболее распространенной в Украине финансовой услугой, "которая не регламентирована законодательством и имеет много примеров злоупотребления и мошенничества". Примером "скам проекта" в этой сфере регулятор называет MMCIS, оценивая потери инвесторов в Украине в десятки миллионов долларов.
"По разным оценкам, всего в Украине от мошенничества форекс брокеров потери инвесторов оцениваются от $50 млн до $200 млн", - считает регулятор.
Комиссия отмечает, что с популяризацией криптоактивов активизировались и мошеннические проекты, которые привлекают средства инвесторов как в индивидуальные блокчейн проекты, так и предлагают управлению активами, обещая стабильную прибыль в сотни процентов годовых. Среди "скам проектов" в этом секторе НКЦБФР указала Cashberry (задолженность перед инвесторами из постсоветских стран оценивается в размере $50-100 млн), StartCom, Wallie.
Регулятор обращает внимание на компании, предлагающие услуги по инвестированию в ценные бумаги и управление активами без соответствующих официальных разрешений, называя среди них FIBO Group, RoboForex, Get4me.
Источник: finclub.net
